Dos de sus trabajadores han sido detenidos, Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes han sido vinculados con el empresario Barranquillero, Alex Saab, quien según la Fiscalía, habrían lavado al menos $25.000 millones entre 2004 y 2011, en negocios que tienen que ver con el régimen venezolano.
La información fue confirmada por el medio colombiano El Espectador quien conoció que los detenidos ostentan los cargos de revisor fiscal y contador de las empresas del grupo Saab.
La investigación se inició tras las incroguencias en declaraciones de renta y registros financieros de las empresas de Saab, desde 2004 para presuntamente esconder su fortuna.
Los acusados están siendo imputados por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos. Ambos detenidos se declararon inocentes de los cargos en su contra.
Este sería el documento de identidad del empresario Alex Saab