Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización muestra que cientos de empresas ecuatorianas utilizaron este sistema para hacer exportaciones ficticias a Venezuela.
Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea revelan que cientos de empresas recurrieron al sistema de compensación Sucre para hacer exportaciones ficticias.
En total, 308 empresas utilizaron el sistema Sucre según el Banco Central (BCE). Más de la mitad de ellas ya están inactivas.
La mayoría de transacciones inusuales se hizo a través de Fondo Global de Construcción (Foglocons), empresa vinculada al empresario colombiano Alex Saab, hoy procesado por la justicia en Estados Unidos.
De acuerdo con los datos suministrados por el Banco Central de Ecuador, entre 2010 y 2019 las opereciones comerciales desde ese país hacia Venezuela alcanzaron más de 2.500 millones de dólares.
El Sucre fue una herramienta creada en 2008 para que los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) pudieran realizar actividades comerciales reduciendo costo de transferencias, sin embargo, este sistema fue usado por redes de blanqueo de capitales.
Algunos organismos en ese país dieron la alerta sobre las inusuales sumas que se manejaban en estas transacciones, no obstante, el gobierno de Rafael Correa no hizo nada al respecto.
La Comisión de Fiscalización recibió, dentro de su investigación, copias de ocho informes elaborados por el Banco Central entre 2012 y 2013.
Estos documentos alertan sobre operaciones inusuales de 49 empresas que también trabajaban con el sistema Sucre. Y fueron remitidos a los presidentes y gerentes del Banco Central en esos años: Pedro Delgado, Mateo Villalva y Diego Martínez.
La mayoría de las transacciones irregulares se realizó a través de Foglocons, empresa vinculada a Alex Saab y operada en Ecuador por su socio, Álvaro Pulido Vargas.
Para leer la nota completa, en PRIMICIAS