El magnate venezolano, Naman Wakil, está marcando huella en la cárcel de Miami, Estados Unidos (EEUU), tras transferir 21 millones de dólares de una cuenta de Suiza para obtener una fianza que lo libere de la cárcel.
De acuerdo al corresponsal de The Associated Press, Joshua Goodman, Wakil estaría acusado de «sobornar a funcionarios para obtener lucrativos contratos de alimentos».
Según los abogados de Miami, «nunca han visto una garantía en efectivo tan grande»:
Is this a record? Venezuelan businessman Naman Wakil wires $21 million from a Swiss account to secure a bond releasing him from jail. Wakil is charged with bribing officials to obtain lucrative food contracts. Miami attorneys tell me they’ve never seen such a large cash guarantee pic.twitter.com/1XP7kFyUKW
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 19, 2021
A lo largo de la última década, el afluente Wakil viajó por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en un lujoso apartamento de Coconut Grove de $3.5 millones con vista a la Bahía de Biscayne.
Detienen en Miami a Naman Wakil, acusado de lavado de dinero. Cuñado del exministro de Alimentación Carlos Osorio.
Otro caso de #Corrupción mencionado en #ChavismoInc: tiene 13 propiedades valoradas en 19 millones de dólares https://t.co/gyYQkVYBlE https://t.co/VsGaJlyqg9— Lisseth Boon (@boonbar) August 3, 2021
El 3 de agosto de este año, agentes federales arrestaron a Wakil en un vasto caso de conspiración de lavado de dinero, acusándolo de acumular ilícitamente una fortuna de cientos de millones de dólares a través de contratos de alimentos y petróleo con el gobierno venezolano y luego desviar parte del dinero sucio hacia el lujoso mercado inmobiliario de Miami-Dade.
Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos porque invirtió sus ganancias que obtuvo ilícitamente en el apartamento de su familia en Residences at Vizcaya, en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios.
Además de esto, es el más reciente de una serie de empresarios con conexiones políticas en Venezuela que han sido acusado en la corte federal de Miami de explotar sus vínculos con altos funcionarios de los regímenes del ex presidente Hugo Chávez y del actual gobernante, Nicolás Maduro, para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y el rígido esquema cambiario.
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