Estados Unidos envió a España pruebas de que supuestos empresarios, entre ellos los hijastros del dictador venezolano, Nicolás Maduro, habrían empleado distintos paraísos fiscales para blanquear 600 millones de euros.
El dinero, hurtado de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), habría sido lavado mediante la empresa Portmann Capital Management Ltd., una firma con sede en Malta, dedicada a tales actividades, según el medio OK Diario.
Una de las pruebas presentadas por la justicia estadounidense incluye una grabación en la que se escuchan las voces de Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico de Pdvsa, y de Pedro Banaggia, asesor fiscal de la petrolera.
Ambos se habrían reunido con operadores en marzo de 2017. El encuentro, que se habría efectuado en la ciudad de Madrid, habría servido para detallar cómo se realizaría la operación.
En el audio, tanto Urdaneta como Banaggia se refieren a “los muchachos”, “los hijos de la señora” o “los chamos”, en clara referencia Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro.
Según OK Diario, de los 600 millones de euros que se habrían blanqueado, 159 millones corresponderían a los hijastros del dictador.