El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, impuso de medidas a Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó FINMA en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA, que también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».
En el caso de CBH, FINMA ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».