La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció la presentación de cargos penales contra dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero de criptomonedas que transfirió aproximadamente 8 millones de dólares para ser retirados de cajeros automáticos en Colombia.
La Oficina del Fiscal Estatal de la procuradora general Moody acusa a Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez de lavado de dinero y de operar como transmisores de dinero sin licencia.
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Los acusados crearon empresas ficticias de consultoría digital para comprar criptomonedas y luego utilizaron múltiples instituciones financieras en Florida para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. La Oficina del Sheriff de Broward facilitó el arresto de Galeano y Cardona se encuentra actualmente prófugo en Colombia.
La procuradora general Ashley Moody dijo: «Este dúo criminal operaba un negocio de servicios monetarios sin licencia para transferir aproximadamente $8 millones en un elaborado esquema de lavado de criptomonedas, creando un flujo de millones de dólares en moneda estadounidense directamente a Medellín, Colombia. Gracias a múltiples socios federales y estatales que trabajan juntos en esta compleja investigación, hemos cerrado este esquema criminal internacional».
Según la investigación, los acusados realizaron cientos de transacciones financieras a través de plataformas de intercambio de activos digitales/criptomonedas, junto con transferencias bancarias federales. Los acusados utilizaron empresas ficticias para comprar criptomonedas. Galeano afirmó ser el funcionario o director de Canvas Digital Corp, con sede en Miramar y anunciada como un servicio de consultoría que se enfoca en servicios digitales, marketing y fotografía. Cardona afirmó ser el funcionario o director de Cabusa Compañía Sas Corp, que operaba directamente desde Medellín, Colombia. Los acusados utilizaron múltiples exchanges de criptomonedas, incluidos Kraken, Binance y FTX Crypto.
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La investigación reveló además que los acusados afirmaban prestar servicios digitales; sin embargo, no hay evidencia de productos o servicios. Los acusados utilizaron una combinación de las plataformas de intercambio digital y múltiples instituciones financieras, incluidas JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank y más, para superponer las transacciones financieras y ocultar el origen de los fondos. El esquema de negocios de servicios monetarios permitió retirar aproximadamente 8 millones de dólares en moneda estadounidense en Medellín, Colombia.
La OSP de la procuradora general Moody procesará el caso.
We are filing charges against a criminal duo who operated a money-service business without a license to transfer approximately $8 million in an elaborate cryptocurrency laundering scheme—creating a flow of millions of dollars’ worth of U.S. currency right into Medellin, Colombia.… pic.twitter.com/IgPnL3jIwf
— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) May 8, 2024