De acuerdo al diario español Vozpópuli, el magistrado Ismael Moreno dio el primer paso para enviar al banquillo a Duro Felguera y un total de doce personas (entre ellas su expresidente y el que fuera consejero delegado) por los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. El instructor zanja de esta forma seis años de investigación por el presunto pago de mordidas para adjudicarse un megaproyecto en Caracas.
En este sentido, el letrado de la Audiencia Nacional explica que atiende la solicitud formulada la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción de actuar contra una docena de personas por estos hechos. Así, da el primer paso para juzgar al presidente de la asturiana Juan Carlos Torre Inclán, al exCEO Ángel Antonio Suárez del Valle; al presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios, y a una serie de exaltos cargos del gobierno venezolano entre los que se encuentran el que fuera viceministro de Energía Nervis Villalobos.
Del mismo modo actúa contra Duro Felguera, la UTE Termocentro con la que se adjudicó el proyecto venezolano de 1.500 millones de dólares y también contra Terca. Esta firma se habría utilizado para, mediante contratos ficticios de asesoramiento, facilitar el presunto desvío de más de 100 millones de dólares en mordidas con el fin de garantizarse la adjudicación.
Lea también - Los nombres que reveló «El Pollo» Carvajal por supuesta financiación del régimen a Podemos
Al respecto, los investigadores apuntan a un desembolso total de 105 millones de dólares divididos en tres entregas. La primera de ellas fue de 25 millones de dólares y se formalizó en diciembre de 2008 mediante un contrato entre Duro Felguera y Terca, firma de Luis Barrios. Se justificó aludiendo a un presunto contrato de asesoramiento en caso de que Duro Felguera quisiera arrendar la maquinaria de la estatal La Electricidad de Caracas para este proyecto.
Sin embargo, tanto el magistrado como Anticorrupción sostienen que en realidad Terca actuó como «tapadera para ocultar los sobornos» que irían dirigidos a los altos funcionarios de Venezuela. Según argumentan Barrios actuó como «testaferro» de Nervis Villalobos porque éste, de acuerdo con las normas internas de Duro Felguera, no podía aparecer en el contrato por incompatibilidad por su función como antiguo viceministro de Energía.
El segundo contrato se materializó también en diciembre de 2008 entre Duro Felguera y Terca. En las facturas que esta última emitió a la UTE Termocentro se hizo figurar como «concepto ficticio» que se trataba de asesoramiento. El monto total de este segundo acuerdo ascendió a 53,9 millones de dólares y se abonó entre ese año y 2011 a cuentas bancarias de Terca abierta en Suiza.
El tercer y último contrato se suscribió en abril de 2011 y en este caso ya participó directamente Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía C.A (Ingespre) de Villalobos. El juez sostiene que, como habían transcurrido los años de incompatibilidad marcados por Duro Felguera, ya podía mediar en la transacción sin necesidad de contar con Terca. Por eso Barrios cedió su posición a favor de Villalobos «sin recibir indemnización alguna». Por este último se abonaron 26,7 millones de euros.
Vea también - El Citizen | Placer: Sánchez mantiene relación amistosa entre el régimen de Maduro y España
El juez atribuye también a los procesados delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción desgranó no solo el destino final de las millonarias cuantías que salieron de Duro Felguera, sino también cómo algunos de los beneficiarios las afloraron mediante la compra de mansiones y plazas de aparcamiento en España y también en participaciones de sus sociedades.
Así, consta que las partidas que salieron de Duro Felguera fueron a parar a cuentas de Terca y desde éstas, a su vez, a otras abiertas en Mónaco o Suiza. Fueron receptores, además de los arriba mencionados, los también procesados: Luis Carlos de León (exdirector de una filial de PDVSA); su mujer Andreina Gámez Rodríguez; Julia Elba Van Den Brule (exdirectiva de una filial de PDVSA) y Javier Alvarado Ochoa.