EL CITIZEN | Acusaciones contra ex enfermera de Chávez involucran a Raúl Gorrín
Más de 1.000 millones de dólares habrían sido lavados por Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela y ex enfermera personal del fallecido...
Tag : Lavado de Dinero
EEUU acusa a la ex enfermera de Chávez por blanqueo de capitales
Claudia Patricia Díaz Guillén, una ex oficial de la Armada venezolana que llegó a desempeñarse como la enfermera personal de Hugo Chávez, fue acusada, por...
Banco suizo favoreció la corrupción dentro de Pdvsa
La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) ha señalado al banco helvético Credinvest de incumplir sus obligaciones para evitar el blanqueo de dinero...
¿Quiénes son los boliburgueses investigados por lavado de dinero por la FinCEN?
Fortunas multimillonarias de miembros de la dictadura de Venezuela ahora están en el ojo del huracán tras la investigación que la Red de Control Financieror...
Conozca quiénes son los venezolanos que figuran en informe internacional sobre ilícitos bancarios
Dos venezolanos aparecen en un nuevo informe sobre los movimientos de grandes sumas de fondos presuntamente ilícitos en bancos del mundo. Sus transacciones hicieron sonar...
Guaidó nombró a Carlos Paparoni como responsable de la oficina contra la corrupción y lavado de dinero
Este martes el Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó designó al diputado ante la Asamblea Nacional Carlos Paparoni como representante de Venezuela en la Oficina...
Daniel Gutiérrez en Dígalo Aquí: Maduro utiliza el oro para lavar dinero
Daniel Gutiérrez, director del Comité de Anti Lavado de Dinero de la Fiba, consideró este jueves durante el programa Dígalo Aquí, que las sanciones impuestas...
Caen exfuncionarios de PDVSA acusados de lavado de dinero
Según la información divulgada por la agencia Bloomberg el ex presidente de la unidad de procura de Pdvsa, Bariven, Javier Alvarado Ochoa, y los gestores...
Fugitivo de la justicia estadounidense estaría Raúl Gorrín
Según lo publicado por la periodista venezolana Maibor Petit, el gobierno de Estados Unidos declaró como fugitivo al empresario venezolano y presidente de Globovisión, Raúl...
Empresario venezolano acusado de lavado de dinero en EEUU
La justicia norteamericana ha formalizado la acusación contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, por diversos delitos entre los que destacan “conspiración para violar la Ley...