De acuerdo a un informe pericial que la Agencia Tributaria remitió al Juzgado Central de Instrucción en Madrid, España, el exembajador en Caracas, Raúl Morodo, y su familia presuntamente recibieron millones de euros procedentes de comisiones ilegales canceladas por altos cargos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según la información de El Confidencial, Morodo, quien ejerció funciones diplomáticas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, habría utilizado una compañía familiar para obtener el capital.
El documento señala una sociedad llamada MS Trading España SL, que al parecer estaba controlada por la esposa de Morodo, Cristina Cañeque de Solá.
LEA TAMBIÉN: Evans: “Ejerceremos acciones legales para demostrar ilegalidad contra el RR”
La mujer es la propietaria de la casa donde vive Alejo Morodo, hijo del matrimonio, y que servía de domicilio de varias sociedades ficticias investigadas en el caso.
Las investigaciones indican en el dictamen, de 57 páginas, al que tuvo acceso El Confidencial, que se observan irregularidades contables y fiscales en la sociedad.
Además, expone que MS Trading España SL fue utilizada como «vehículo de evasión» a través de diferentes vías.
¿Cómo hicieron el lavado de dinero?
“Realizando ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan contablemente a su antojo; realizando ampliaciones de capital con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia Dña. Cristina Cañeque; elaborando la contabilidad con gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance puede aparecer, según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo”, detalla la investigación.
“Repartiendo a Dña. Cristina y a su familia beneficios de la sociedad encubiertos como gastos de esta, de manera que, en muchos ejercicios, resulta un falso resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias; camuflando ingresos procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las participaciones de estas”, continúa.
Raúl Morodo se desempeñó como embajador de España en la ciudad de Caracas, durante el gobierno del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.