Este martes en El Cítizen, estuvo Patricia Marcano, Coordinadora de Pandora Papers para conversar sobre los venezolanos implicados en esta investigación.
«La nueva pista que arroja la investigación sobre el caso de la Banca Privada de Andorra, es como uno de los bufetes de la filtración que se llama Alcogal, resultó siendo el bufete que gestión 51 empresas de las 78 que participaron en este esquema de desvío de fondos de Pdvsa, a través de la Banca Privada de Andorra», dijo Marcano.
Marcano especificó que en los Pandora Papers «están los sospechosos habituales, por así decirle, pero también hay nuevas figuras que aparecen en esta filtración con empresas en paraíso fiscales».
«No es ilegal ver empresas en paraísos fiscales, es cierto no es ilegal. El problema está que digamos estos lugares dan unos beneficios fiscales, pagas menos impuestos pero también, al momento de crear empresas en estas jurisdicciones, te dan el beneficio del anonimato. Entonces no hay manera de saber quién es el dueño de esa empresa y con ella puedes comprar inmuebles, yates, carros o abrir cuentas en un banco en otro país».
Con esto se «va diluyendo la presencia física de la persona que está cometiendo esa irregularidad, eso queda oculto en los papeles de estas empresas».
La importancia de la investigación periodística radica en que «se pueden atar cabos, se tiene acceso a quienes son los beneficiarios reales de estas empresas y se puede ver esa trayectoria o esa ingeniería financiera que se hace para ocultar el lavado de activos«.
Una de las historias publicadas tiene que ver con una empresa de Raúl Gorrín: «en Islas Vírgenes Británicas, que es usada para comprar un terreno en Dominicana en 10 millones de dólares, parte de la Junta Directiva de esa empresa y al año le transfiere ese cargo directivo al ex escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez».
En cuánto al volumen en líneas generales que manejo la administración de Chávez y la de Maduro, Marcano dijo que «estamos hablando de miles de millones».
«El año pasado cuando los banco internacionales alertando que habían algunos movimiento irregulares, de Venezuela el monto ascendía a cuatro mil millones de millones de dólares. Era un monto bastante importante» y a esto se le sumó la filtración que hubo de unos dos mil documentos».
«Hay varios casos abiertos en Estados Unidos y cada uno va sumando«, puntualizó.